Borova Yapı Endüstrisi genel kurulunda hangi kararları aldı?
Borova Yapı Endüstrisi genel kurul toplantı sonuçlarını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi
Borova Yapı Endüstrisi genel kurul toplantı sonuçlarını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi
Şirketimizin 2011 faaliyet dönemine ait 30/04/2012 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ilişikte verilmektedir.
Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.
Kamil Engin Yeşil
Namık Bahri Uğraş
Yaşar Altıparmak
Rifat Esen
Kaan Kurşun
Burak Arkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Özmen Genç - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.
1)Genel Kurul Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak, Oy Toplama MemurluğunaSn.Rifat Esen, Katipliğe Sn.Müzeyyen Musaak oy birliği ile seçildiler.
2)Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına ittifakla yetki verildi.
3)2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. Yine 2011 yılı Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. 2011 yılına ait Denetçi Raporu Şirket denetçisi Sn.Behzat İnan tarafından okundu. Okunan her üç raporda ayrı ayrı okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Her üç rapor da ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
4)2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereyeaçıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosuoybirliği ile tasdik edildi.
5)2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardandoğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine 2011 yılı çalışmalarından dolayışirket denetiçisi oy birliği ile ibra edildi.
6)Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.Tayfun Uzunova'nın yerineatanan Rifat Esen'in Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onaylandı.
7)Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye PiyasasıKurulu'nun 21/03/2012 tarih ve 3326 sayılı yazısına istinaden Türk TicaretKanununun 273 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç TicaretGenel Müdürlüğünün 22/03/2012 tarih ve 2145 sayılı iznine istinaden SermayePiyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesineve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 12,14, 15, 23, 29, 30, 37, 43 ncü maddelerinin ve "Pay ve TertipBirleştirme" başlıklı Geçici Maddesinin değişikliği T.C.Gümrük ve TicaretBakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
8)Yönetim Kurulu üye adedinin toplam 7 olarak tespitine, 1 yıl süre ilegörev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine mevcut Yönetim Kurulu üyeleriolan 54703350108 T.C.Kimlik numaralı Kamil Engin YEŞİL, 31063903656 T.C.Kimliknumaralı Namık Bahri UĞRAŞ, 40403054392 T.C.Kimlik numaralı Kaan KURŞUN,45652897028 T.C.Kimlik numaralı Yaşar ALTIPARMAK, 10759320502 T.C.Kimliknumaralı Rifat ESEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, toplantıda hazırbulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 21023113744 T.C. Kimliknumaralı Burak Arkan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunubeyan eden 21986605546 T.C. Kimlik numaralı İsmail Özmen Genç oy birliği ileseçildiler. Şirket denetçiliğine toplantıda hazır bulunan 15047818396 T.C.Kimlik numaralı Behzat İNAN'ın bir yılsüre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerineherbirine aylık 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) net huzur hakkı ödenmesine,Denetim Kurulu Üyesine ise aylık 500 TL (BeşyüzTürkLirası) net ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve335.maddeleri gereğince Şirket ile iş yapmaları ve Şirket konusuna girenmuamelerle uğraşabilmelerine izin verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.
10)Sözleşmesi imzalanmış bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2012yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak görev yapması Genel Kuruluntasvibine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
11)Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.
Ayşe Özlem Artar/Emlaktasondakika.com
Yorum Yaz