Niğbaş Beton'un genel kurulunda hangi kararlar alındı?
Niğbaş Niğde Beton Sanayi bu gün gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı sonucunu yayınladı
Niğbaş Niğde Beton Sanayi bu gün gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı sonucunu yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin bugün yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında;
1- Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 05.04.2012 tarih ve948 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2012 tarih ve 2629 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin''Yönetim Kurulu ve Süresi '' başlıklı 8.Madde , ''Genel Kurul '' başlıklı 13.Madde, ''İlan'' başlıklı 15.Madde ve ''Kanuni Hükümler'' başlıklı 19.Madde tadilleri okundu, müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'ni temsilen; Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No:45826409132) ,Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452), genel kurul divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 30346 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780), bağımsız üyeler olarak toplantıda hazır bulunan Sn Ömer Serdar KAŞIKÇILAR ( TC Kimlik No: 35383719432) ve Hüseyin BAYAZIT'ın (TC Kimlik No:20239464640 ) ve Hissedar İller Bankası A.Ş'ni temsilen genel kurul divanına göndermiş olduğu Ankara 46.Noterliği'nin 02.05.2012 tarih ve03848 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Hamdi DEREYURT'un (TC Kimlik No: 43648813298) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
3- Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'nin teklif ettiği Ahmet ÇEVİRGEN (TC Kimlik No: 52216123080 ) ve Necmi ÖZDEMİR'in (TC Kimlik No: 13850852866) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
4- Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bayazıt ve Ömer Serdar Kaşıkçılar'a aylık brüt 2.500 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 700 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
5- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 1 (bir) yıllık süre ile şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
6- 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi,planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.
Yönetim Kurulu görev dağılımı
Yorum Yaz