Konut Projeleri
03.05.2012 17:09
Okuma Süresi: 03:31 dakika

Niğbaş Beton'un genel kurulunda hangi kararlar alındı?

Niğbaş Niğde Beton Sanayi bu gün gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı sonucunu yayınladı

Niğbaş Niğde Beton Sanayi bu gün gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı sonucunu yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin bugün yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında;

1- Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 05.04.2012 tarih ve948 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2012 tarih ve 2629 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin''Yönetim Kurulu ve Süresi '' başlıklı 8.Madde , ''Genel Kurul '' başlıklı 13.Madde, ''İlan'' başlıklı 15.Madde ve ''Kanuni Hükümler'' başlıklı 19.Madde tadilleri okundu, müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'ni temsilen; Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No:45826409132) ,Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452), genel kurul divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 30346 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780), bağımsız üyeler olarak toplantıda hazır bulunan Sn Ömer Serdar KAŞIKÇILAR ( TC Kimlik No: 35383719432) ve Hüseyin BAYAZIT'ın (TC Kimlik No:20239464640 ) ve Hissedar İller Bankası A.Ş'ni temsilen genel kurul divanına göndermiş olduğu Ankara 46.Noterliği'nin 02.05.2012 tarih ve03848 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Hamdi DEREYURT'un (TC Kimlik No: 43648813298) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'nin teklif ettiği Ahmet ÇEVİRGEN (TC Kimlik No: 52216123080 ) ve Necmi ÖZDEMİR'in (TC Kimlik No: 13850852866) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4- Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bayazıt ve Ömer Serdar Kaşıkçılar'a aylık brüt 2.500 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 700 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 1 (bir) yıllık süre ile şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi,planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

"Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Kar Payı Dağıtım Politikası :

1-Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.

2- Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve işletme sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

3- Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

4- Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

5- Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 17.nci maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

6- Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

Yönetim Kurulu görev dağılımı

1-Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa Rıza Kutlu IŞIK'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Uğur IŞIK'ın seçilmelerine,

2-Şirketimiz Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bayazıt ve Sebahattin Levent Demirer'den oluşmasına , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Bayazıt'ın Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,

2-Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Serdar Kaşıkçılar ve Hüseyin Bayazıt'dan oluşmasına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Serdar Kaşıkçılar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına, karar verilmiştir.

Faaliyet raporu için tıklayın

Bilançonun ayrıntıları için tıklayın

Hüseyin Belibağlı/emlaktasondakika.com