Şirket haberleri
18.04.2013 09:01
Okuma Süresi: 02:32 dakika

Akiş GYO 17 Mayıs 2013 tarihinde genel kurula gidiyor!

Akiş GYO 17 Mayıs 2013 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kurulu kararı aldı

Akiş GYO 17 Mayıs 2013 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kurulu kararı aldı. 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsayan toplantı 17.05.2013 tarihinde saat 10:00'da Grand Hyatt Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Gündem

1.Toplantının açılışı ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.Denetçi Raporlarının okunması,
4.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı YK Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin Genel Kurula ayrı ayrı okunması ve onaya sunulması,
7.YK üyeleri ile Bağımsız YK üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8.YK üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
9.YK üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre YK üyelerinin ve Bağımsız YK üyelerinin seçilmesi,
10.SPK tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve TTK uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve SPK tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında tebliğ" uyarınca YK tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
11.SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 6.Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7.Maddesi, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15.Maddesi, "Şirket'i Yönetim ve İlzam" başlıklı 18.Maddesi, "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 19.Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 21.Maddesi, "Bağımsız Denetim" başlıklı 24.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 25.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 27.Maddesi, "Temsilci Tayini" başlıklı 28.Maddesi, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 29.Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30.Maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 33.Maddesi, "Kar Dağıtım Zamanı" başlıklı 34.Maddesi ve "Şirket'in Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 36.Maddesi'nin değiştirilmesine ve şirket esas sözleşmesinin "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 22.Maddesi ile "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 23.Maddesi'nin iptal edilmelerine dair Tadil Tasarısının genel kurulun onayına sunulması,
12.Kanuni Denetçilerin ibrası,
13.Şirkete ait 'Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurula okunması ve onaya sunulması,
14.Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince şirketin, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının genel kurula okunması ve onaya sunulması,
15.Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince "YK üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası" nın genel kurula okunması,
16.Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
17.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, YK Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve YK üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
18.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile SPK düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19.Gayrımenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 41. Maddesi uyarınca ortaklara bilgi verilmesi
20.Dilekler ve Kapanış