Avrasya GYO 29 Haziran’da 2. Genel kurulu yapacak!
Avrasya GYO, 29 Haziran 2012 tarihinde olağan genel kurul 2. toplantısı ve imtiyazlı (A) grubu pay sahipleri genel kurul 2. toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı
Avrasya GYO, 29 Haziran 2012 tarihinde olağan genel kurul 2. toplantısı ve imtiyazlı (A) grubu pay sahipleri genel kurul 2. toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklama şöyle:
GÜNDEM:
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ
(29 HAZİRAN 2012)
GÜNDEM
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-
MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 315.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
MADDE 8- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 9- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
MADDE 11- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 185 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 13- 2011 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 777.514 TL'lik dönem k rının (Yasal Kayıtlara Göre (780.595,77 TL)'nin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan düşülmesini ve Geçmiş yıl zararları hesabının azaltılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 14- Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 777.514 TL'lik dönem k rının (Yasal Kayıtlara Göre 780.595,77 TL) dönem karının geçmiş yıl zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararından düşülmesi teklifi nedeniyle vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikasının" ortaklarımızın bilgisine sunulması.
MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURULU 2. TOPLANTI GÜNDEMİ
(29 HAZİRAN 2012)
GÜNDEM
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-
MADDE 4- Dilek, temenniler ve kapanış.
Uğurcan Tokay/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz