Batıçim Çimento’da ne kararlar aldı?
Batıçim batı Anadolu Çimento sanayii'nin genel kurul toplantı sonuçları açıklandı
Batıçim batı Anadolu Çimento sanayii'nin genel kurul toplantı sonuçları açıklandı.
Genel Kurul Toplantısı Sonucu'nda;
Şirketimizin bugün (23 Mayıs 2012) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6., 7., 8., 9., 12. ve 30. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Üyesi Türkan BALTALI'nın 31 Temmuz 2012 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Kemal GREBENE'nin Yönetim Kurulu Üyeliği oybirliği ile onaylanmıştır.
3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
4- Ortaklarımıza 2011 yılı karından;
a) Birinci Temettü olarak, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,015TL (%1,5), net 0,01275TL (%1,275) nakit kar payı dağıtılmasına, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,05872TL (%5,87238), net 0,05872TL (%5,87238) bedelsiz hisse senedi verilmesine,
b) 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı hisselere brüt 52,88596 TL (%5.288,59583), net 44,95306TL (%4.495,30645) nakit kar payı dağıtılmasına, 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı hisselere brüt 0,05872TL (%5,87238), net 0,05872TL (5,87238) bedelsiz hisse senedi verilmesine
c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 1.268.903,- TL, net 1.078.567,55 TL nakit kar payı dağıtılmasına,
d) 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 548.730,90 TL ayrılmasına
e) Geriye kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak 23.101.395,13 TL ayrılmasına
f) Nakit kar payı dağıtımının 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılmasına, bedelsiz hisse dağıtımının ise söz konusu payların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllığına Tarık Dündar ULUSEL ve Alpay YILMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
6- Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
7- 2011 yılı içinde yapılan 82.667,25 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
8- Kar dağıtım politikası ile ilgili bilgi verilmiştir.
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında bilgi verilmiştir.
10- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.
Kar dağıtım tablosu, toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii'nin yönetim kurulu komite üyelerinin seçimi sonuçlandı. Murahhas Üye Tufan Ünal ve görevli yönetim kurulu üyeleri Necip Terzibaşıoğlu, Mehmet Bülent Egeli ve Feyyaz Ünal icra komitesini oluşturdu. Batıçim tarafından yapılan açıklamalar şöyle:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında;
a) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK seçilmişlerdir.
b) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, komite başkanlığını Musa Levent ERTÖRER yapmak üzere Mustafa BÜKEY, Mehmet Bülent EGELİ ve Kemal GREBENE seçilmişlerdir.
c) İcrada görevli üyeler olan Murahhas Üye Tufan ÜNAL ve Görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Necip TERZİBAŞIOĞLU, Mehmet Bülent EGELİ ve Feyyaz ÜNAL İcra Komitesini oluşturmuşlardır.
Hüseyin Belibağlı/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz