Dagi Giyim İzmir ve G. Antep’te 3 yeni mağaza açtı!
Dagi Giyim 3 yeni mağaza açarak satış noktası sayısını 41’e yükseltti
Dagi Giyim 3 yeni mağaza açarak satış noktası sayısını 41'e yükseltirken genel kurulunu 13 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirme kararı aldı.
Dagi Giyim'in yaptığı duyurular şu yönde:
Şirketimiz 3 yeni mağaza açmıştır. Mağaza sayımız 41'e, toplam satış alanımız 5.000 m2 ye yükselmiştir.
Yeni açılan mağazalarımız:
1-Alaçatı-İZMİR, Tokoğlu Mahallesi Kemalpaşa Cad. No: 63.
2-Gazimuhtar-GAZİANTEP, İncirlipınar Mahallesi Gazimuhtarpaşa Sokak Kepkeppzade Park İş Merkezi No:18-4
3-Gaziemir- İZMİR, Beyazevler Mahallesi No:ZK-033
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş 13 HAZİRAN 2012 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait;
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
-Denetim Kurulu Raporu'nun,
-Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun,
-Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın,
okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler
ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
9. Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
10. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11 Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. 2011 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
14. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
16. Payların geri alım programının neticeleri hakkında genel kurula bilgi sunulması,
17. SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
18.Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum raporu hakkında bilgi sunulması,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, Ana Sözleşmenin 6 ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 20'inci maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait;
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
-Denetim Kurulu Raporu'nun,
-Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun,
-Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın,
okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler
ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
9. Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
10. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11 Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. 2011 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
14. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
16. Payların geri alım programının neticeleri hakkında genel kurula bilgi sunulması,
17. SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
18.Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum raporu hakkında bilgi sunulması,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, Ana Sözleşmenin 6 ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 20'inci maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.05.2011 tarih ve 121 nolu kararı; Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,13 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 10:00'da " Sürmeli Otel, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe İstanbul " adresinde yapılacaktır.Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nden alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.05.2011 tarih ve 121 nolu kararı; Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,13 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 10:00'da " Sürmeli Otel, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe İstanbul " adresinde yapılacaktır.Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nden alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin internet adresinde yer alan Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kılavuzunun genel kurul blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
2011 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.dagi.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
VEKALETNAME
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
Dagi Giyim San. Ve Tic. A.Ş.'nin 13 Haziran 2012 tarih Çarşamba günü saat 10:00'da Sürmeli Otel Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .... .. 'i vekil tayin ediyorum.
A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : ( özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir. ( Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır. )
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır )
B ) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
-Tertip ve Serisi :
-Numarası :
-Adet ve Nominal Değeri :
-Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
ORTAĞIN
ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :
Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir . (b) ve (d) şıkkı için açıklama
yapılır.
Hüseyin Belibağlı/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz