Desa Deri 5 mağaza açtı 1 mağaza kapadı!

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarılarına Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 11.04.2012 tarih ve 4139 sayılı yazıları ile onay vermiş, ardından da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 20.04.2012 tarih ve 2993 sayılı yazıları ile yine onay verilmiştir.

Şirketimizin 2011 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 31/05/2012 tarihi saat 16:30' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetim firmasının rapor özeti ve şirket denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2011 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2011 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
6. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11.04.2012 tarih ve 4139 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 20.04.2012 tarih ve 2993 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşme değişikliklerinin Genel Kurul' un tetkik ve onayına sunulması,

 ESKİ ŞEKİL
Bölüm: III
Şirketin Organları:

Yönetim Kurulu:
Madde 10
Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5 üyeden ibarettir.
Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (DÖRT)'ü (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.
Görev süreleri dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Bu maddenin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin dördünün (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine ilişkin hükmü ile işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

YENİ ŞEKİL
Bölüm: III
Şirketin Organları:

Yönetim Kurulu:
Madde 10
Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5 üyeden ibarettir.
Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (DÖRT)'ü (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.
Görev süreleri dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Bu maddenin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin dördünün (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine ilişkin hükmü ile işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuata göre tespit edilir.

ESKİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri - Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi:
Madde 12
Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.
Şirketin yıllık Yönetim Kurulu Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

YENİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri - Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi:
Madde 12
Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.
Şirketin yıllık Yönetim Kurulu Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları:
Madde 13
Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan 1 (bir) fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

YENİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları:
Madde 13
Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olur.
Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan 1 (bir) fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL
Bölüm: V
Çeşitli Hükümler
İlanlar:
Madde 35
Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kayıt ve şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önceden yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.ci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilanlarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL
Bölüm: V
Çeşitli Hükümler
İlanlar:
Madde 35
Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç (3) hafta önceden yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen esaslara ve ilan sürelerine uymak kaydıyla ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun konuyu düzenleyen ilgili maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilanlarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.


7. 2011 hesap dönemi için denetçilerin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücretlerin tayini,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,
11. Bağımsız Dış Denetim firmasının onaylanması,
12. 2011 ve izleyen yıllara ilişkin k r dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 numaralı tebliğin 4. ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması
14. Sermaye Piyasası Kurulu 09/09/2009 tarihli ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
15. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması,

16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17. Dilekler ve kapanış.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız!

Uğurcan Tokay/emlaktasondakika.com