DYO Boya genel kurul sonucunu açıkladı!
DYO Boya Fabrikaları genel kurul toplantısının sonuçlarını açıkladı
DYO Boya Fabrikaları genel kurul toplantısında aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı. DYO tarafından verilen bilgiler şöyle:
Ortaklığın Adresi : Merkez Adresi: Şehit Fethi Bey Cad. No.120 İZMİR, Fabrika Adresi(1) : D.O.S.B. 2. Kısım Fırat Cad. No.11 Dilovası - Kocaeli, Fabrika Adresi(2) : A.O.S.B 10003 Sk.No.2 Çiğli/İZMİR
Telefon ve Faks No. : Merkez Tel : 232 482 22 00, Faks: 232 484 17 89; Fabrika Tel (1):262 754 75 60, Faks:262 754 75 71; Fabrika Tel (2): 232 328 08 80, Fabrika Faks:232 376 80 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 232 482 22 00, Faks: 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 24.04.2012
Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A grubu nama ve A grubu hamiline imtiyazlı pay sahipleri hususi toplantı sonu
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 16.05.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimiz 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/ İZMİR adresinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Ayrıca toplantı devamında gerçekleştirilen A Grubu Nama ve A Grubu Hamiline İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunda da, Şirket Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisi " başlıklı 7.,"İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "İlan" başlıklı 22. Maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 35. madde ilavesi, olağan genel kurul toplantısında kabul edilen haliyle onaylanmıştır.
1. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers), tasvip edildi.
2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2012 tarihli izinleri kapsamında, Şirket ana sözleşmesinin "İdare Meclisi " başlıklı 7.,"İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "İlan" başlıklı 22. Maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 35. Maddenin ilave edilmesi hususu kabul edildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Mehmet ÖGÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 20.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.
5. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca murakıp adedi, 2 olarak tesbit edildi. Kamil Deveci ve Onur Öztürk, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, seçildiler.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
8. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
9. 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı gereğince, SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ/UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2011 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.
Yorum Yaz