Ertan Yetim Yönetim Kurulu Başkanı oldu!
Emlak Konut GYO, 30 Nisan 2012 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda Ertan Yetim Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 30 Nisan 2012 tarihli yaptığı toplantı sonucunda Ertan Yetim'i yönetim kurulu başkanı seçti. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle;
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.04.2012 tarihinde yaptığı toplantılarda;
Karar : 52
Konu : Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve imza yetkisi hk.
Şirketimizin 19.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulumuzun ilk toplantısındaki müzakere ve oylama sonucunda;
TTK.'nun 318'inci madde hükmü gereği görev taksimi yaparak; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ertan YETİM'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Bağımsız Üye Veysel EKMEN 'in, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat KURUM, Mehmet Ali KAHRAMAN, Ali Seydi KARAOĞLU, Muhammet Haluk SUR ve Volkan KUMAŞ'ın seçilmelerine,
Ertan YETİM, Veysel EKMEN, Murat KURUM, Mehmet Ali KAHRAMAN, Ali Seydi KARAOĞLU, Muhammet Haluk SUR 'un uhdesinde bulunan 1. derece imza yetkilerinin devamına,
Volkan KUMAŞ'a 1. derece imza yetkisi verilmesine, bu hususların tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.
Karar : 53
Konu : Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Oluşturulması, Görev ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin atanması hk.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında;
1. Esas Sözleşmemizin 17. maddesi ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına,
2. Madde (1) kapsamında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilişkin olarak işbu Yönetim Kurulu kararı ekinde bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabulüne,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Veysel EKMEN Yönetim Kurulu Üyesi Ali Seydi KARAOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KAHRAMAN'ın komite üyesi olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Veysel EKMEN 'in komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,
4. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları ile üyelerinin KAP ve şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Esasları Ek-1'de sunulmuştur.
Karar : 54
Konu : Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esaslarının Güncellenmesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Atanması Hk.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında;
1. Sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşmemizin 17. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun 18.08.2010 tarihli ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esaslarının, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca güncellenmesine,
2. Madde (1) kapsamında güncellenen ve işbu Yönetim Kurulu kararı ekinde bulunan Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esasları'nın kabulüne,
3. Denetimden Sorumlu Komite'de görev almak üzere Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Veysel EKMEN, Muhammet Haluk SUR ve Volkan KUMAŞ 'ın komite üyesi olarak seçilmelerine ve Veysel EKMEN 'in komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,
4. Denetimden Sorumlu Komite'nin güncellenmiş görev ve çalışma esasları ile üyelerinin KAP ve şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları Ek-2'de sunulmuştur.
Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamanın tamamı için tıklayın!
Uğurcan Tokay/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz