maritbet girişmaritbet
GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurula gidiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurula gidiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Şirketi, 31 Mayıs 2012 tarihinde genel kurula gidecek.

GSD Denizcilik Gayrimenkul ve İnşaat Şirketi, 31 Mayıs 2012 tarihinde genel kurula gidiyor. Genel kurul gündemi şöyle;
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2011 YILI OLAĞAN  GENEL KURUL  TOPLANTI  GÜNDEMİ 

1.   Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2.   Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3.   2011 yılına ait Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler  ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4.   Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,   
5.   2011 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
6.   Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi,
7.   Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8.   Denetçilerin seçimi,
9.   Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşunun onaylanması,
11. 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması,
12. Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin inin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ''ücretlendirme esasları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.
 
GSD Denizcilik Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim Kurulu toplantısında genel kurula sunulmak üzere ana sözleşme madde değişikliği ve yedek akçelerle ilgili olarak kararlar aldı. Bilgiler şöyle;
Şirketimizin 2011 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve Şirketimiz  Ana Sözleşmesinin 20. Maddesi ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak ekteki şekilde dağıtılması hususunun 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,
Kar Dağıtımı;
Ana sözleşmemizin 20. maddesine, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama İlkelerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolardaki 3.483 Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.309 Bin TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını onaylarınıza sunarız. Katılanların oybirliği ile karar verildi.

emlaktasondakika

Yorum Yaz

Benzer Haberler

GSD Denizcilik Gayrimenkul Malta'da 2 şirket kuracak!
  • 16.03.2013 09:53

GSD Denizcilik Gayrimenkul Malta'da 2 şirket kuracak!

GSD Denizcilik Gaüyrimenkul İnrşaat ve Ticaret A.Ş., Malta'da herbiri 5.000 euro ...

GSD Denizcilik İnşaat ana sözleşmesinde değişiklik yaptı!
  • 20.06.2012 17:09

GSD Denizcilik İnşaat ana sözleşmesinde değişiklik yaptı!

GSD Denizcilik İnşaat Şirketi, ana sözleşmesinde yer alan bazı maddelerinde deği ...

GSD Denizcilik Gayrimenkul hangi kararları aldı?
  • 31.05.2012 16:23

GSD Denizcilik Gayrimenkul hangi kararları aldı?

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel k ...

GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurula gidiyor!
  • 20.04.2012 09:37

GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurula gidiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Şirketi, 31 Mayıs 2012 tarihinde genel kurula ...