GSD Denizcilik Gayrimenkul hangi kararları aldı?
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlarları açıkladı
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlarları açıkladı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2012 Perşembe günü saat 12:30'da Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmış ve alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.
1- Şirketin 2011 yılına ait Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu onaylanmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına,
3- 31.12.2011 tarihli mali tablolardaki 3.483 Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.309 Bin TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
4- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Akgün Türer ve Sn. Cezmi Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve Sn. Anna Gözübüyükoğlu'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (D) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Eyüp Murat Gezgin'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
5- (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Ekrem Can'ın ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Sedat Temeltaş'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine,
6- Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,
7- Şirketin 2011 yılı içerisinde toplam 20.605-TL bağış yapılmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirketin bağış ve yardım politikasının Yönetim Kurulu önergesindeki şekliyle aynen kabulüne,
8- Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne,
9- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme politikasının Yönetim Kurulu önergesindeki şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli, 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ve Anasözleşme Tadil Metinleri ekte sunulmuştur.
Hazirun cetveli için tıklayın!
Genel kurul tutanağı için tıklayın!
Yorum Yaz