İdealist GYO 29 Mart’ta genel kurul toplantısı yapacak!
İdealist GYO 29 Mart 2013 günü saat 15.30’da genel kurul toplantısı yapacak
İdealist GYO 29 Mart 2013 günü saat 15.30'da genel kurul toplantısı yapacak. Toplantının gündemi şöyle;
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nı imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
2-2012 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3-2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'lerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'kar payı dağıtım politikaları', 'şirket bilgilendirme politikaları' ve riskin erken saptanması ve risk yönetim çalışma esasları hakkında bilgi verilmesi,
6-Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kâr elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması,
7-04.05.2010 tarihinde imzalanan Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi ile MKK temsilcimiz olarak yetkilendirilen Bizim Menkul Değerler A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve ilgili işlemlerin şirketin kendi bünyesinde çalışan lisanslı personeller ile yürütülmesi konusunda bilgi verilmesi,
8-Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
9-Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaya sunulması,
10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 Yılı hesap dönemi için bağımsız denetim ve denetçi firması olarak Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen Kapital Karden Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. 'nin onaya sunulması,
11-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (3), (5), (7), (8), (14), (16), (18), (19), (20), (22), (23), (24), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (34), (36), maddelerinin tadili ile geçici maddelerinin (1), (2), (3), (4), (6), iptaline ilişkin izin yazıları doğrultusunda esas sözleşme tadillerinin onaya sunulması,
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13-Dilek ve kapanış.
Emlaktasondakika.com
Yorum Yaz