Pera GYO yönetim kurulu adaylarını açıkladı!
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Haluk Refet Işıtman ve Fuat Özer Erenman’ı yönetim kurulu adayları olarak belirledi
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı(GYO) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu adayları olarak Haluk Refet Işıtman ve Prof. Dr. Fuat Özer Erenman'ı belirledi. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle;
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
"Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen Yönetim Kurulu bağımsız üye aday listelerinin görüşülmesi sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan:
1- Haluk Refet Işıtman ve
2- Prof. Dr. Fuat Özer Erenman'ın
adaylıklarının kamuya duyurulmasına ve 10.05.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Tebliğ kapsamında belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır."
--
Pera GYO, 9 Mayıs 2012 tarihinde yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının 10 Mayıs 2012 tarihine ertelendiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle;
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
"30.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında;
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısının gündem başlıkları şöyle;
1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3- 2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4- Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
6- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi
7- Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
9- 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
10- 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
11- Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması
12- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20,
26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması
13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
14- Dilekler ve Kapanış
EK AÇIKLAMALAR
(Aşağıdaki açıklama 24.04.2012 tarihinde özel durum açıklaması (güncelleme) şablonundan yayınlanmış olup, doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.)
"30.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında;
Şirketimizin 24.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, daha önceden 09.05.2012 günü saat 15.00'te Şirket merkezinde toplanacağı duyurulan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, yine aynı yerde 10.05.2012 günü saat 12:00'de toplanmasına karar verilmiştir."
Şirketten yapılan açıklamaya göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.emlaktasondakika
Yorum Yaz