Saf GYO 180 milyon lirayı 28 Mayıs’ta dağıtmaya başlıyor!
Saf GYO 2011 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtacağı 180 milyon liralık brüt karının dağıtım tarihini 28 Mayıs 2012 olarak açıkladı
Saf GYO 2011 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtacağı 180 milyon liralık brüt karının dağıtım tarihini 28 Mayıs 2012 olarak açıkladı. Öte yandan Saf GYO yaptığı açıklamalarda genel kurulda alınan kararları ve A Grubu imtiyazlı paylar olağan genel kurul toplantı sonucunu da kamuoyu ile paylaştı.
Şirket tarafından verilen bilgiler şöyle:
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 21.05.20125 saat 10:30 da yapılan 2011 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısının kar dağıtımı ile ilgili gündem maddesi aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.
2011 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tablolarda oluşan 329.488.345,-TL dönem karından; yönetim kurulunun aşağıda belirtilen şekilde kar dağıtım önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15.558.399,-TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
180.000.000,-TL'nin ortaklara birinci temettü olarak 28 Mayıs 2012 tarihinde dağıtılması,
13.566.992,-TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
120.362.954,-TL'nin ise olağanüstü yedekler ayrılması.
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAK
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı 21/05/2012 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi olan Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4.Km. Çeçen Sok. Acıbadem-Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18/05/2012 tarih ve 28075 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Raşit ERGÜDEN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 27 Nisan 2012 tarihli sayılarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 886.601.669,-TL sermayesine tekabül eden 88.660.166.900 adet hisseden 542.983.516-TL sermayesine karşılık 54.298.351.600 adet hissenin asaleten 283.307.775-TL sermayesine karşılık 28.330.777.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 82.629.129.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, gündem pay sahiplerine bir kez daha okunmuş, herhangi bir tadil ve ilave talebi veya herhangi bir itiraz vaki olmadığı görülerek toplantı Sayın Avni ÇELİK tarafından açılmıştır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Ekrem PAKDEMİRLİ'in, oy toplama memurluğuna Sayın İhsan Gökşin DURUSOY'un ve Divan K tipliğine Sayın Mehmet Serhan KOLAÇ'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 2011 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı tarafından okundu, denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Sayın Sinan ŞAHİN tarafından okundu ve bağımsız denetim kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. 2011 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tablolarda oluşan 329.488.345,-TL dönem karından; yönetim kurulunun aşağıda belirtilen şekilde kar dağıtım önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15.558.399,-TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
180.000.000,-TL'nin ortaklara birinci temettü olarak 28 Mayıs 2012 tarihinde dağıtılması,
13.566.992,-TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
120.362.954,-TL'nin ise olağanüstü yedekler ayrılması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan o haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler, yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı ve katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
6. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesinin, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12.Maddesinin, "Yönetim kurulu toplantıları" başlıklı 13.Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14.Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15.Maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.Maddesinin, "İlanlar" başlıklı 27.Maddesinin tadil edilerek değiştirilmesine ve Şirket ana sözleşmesine " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35.Maddenin eklenmesine T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarihli ve 4512 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58942-371217-2926-2999 sayılı onayından geçtiği şekli ile kabulüne katılanların oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir.
7. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere aday olduklarını sözlü ve yazılı olarak beyan eden, aşağıda isimleri yazılı 12 üyenin seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından;
MURAT ÜLKER T.C. Kimlik No. 22568125360
AHMET ÖZOKUR T.C. Kimlik No. 40993549452
GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU T.C. Kimlik No. 16466365928
ZEKİ ZİYA SÖZEN T.C. Kimlik No. 51649270712
Genel hükümler çerçevesinde;
AVNİ ÇELİK T.C. Kimlik No. 14270422226
ABDULLAH TİVNİKLİ T.C. Kimlik No. 53902118144
RAİF ALİ DİNÇKÖK T.C. Kimlik No. 16475365636
MEHMET ALİ BERKMAN T.C. Kimlik No. 21557178950
ÖZLEM ATAÜNAL T.C. Kimlik No. 42649566080
RIFAT HASAN T.C. Kimlik No. 29203912064
Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine;
YALÇIN ÖNER T.C. Kimlik No. 36097682720
EKREM PAKDEMİRLİ T.C. Kimlik No. 30274930154
Müddeti biten şirket denetim kurulu üyeliklerine ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aday olduklarını sözlü ve yazılı olarak beyan eden; (23747312458) T.C. Kimlik No.lu ALİ OSMAN ÇAY'ın ve (35830849864) T.C. Kimlik No.lu SİNAN ŞAHİN'in seçilmelerine ve denetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca alınan 26 Nisan 2012 tarih ve 135 sayılı yönetim kurulu kararı okunarak hissedarlara şirket ücret politikası hakkında bilgi verilmiştir.
8. Şirketin 2012 faaliyet dönemi hesap ve işlemlerinin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından denetlenmesi kapsamında 16 Nisan 2012 tarihli ve 133 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.
9. Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izinlerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların üniversite öğrencilerine verilen burslar olduğu konusunda genel kurula bilgi verilmiştir.
11. Başkaca görüşülecek husus olmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAK
SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAK
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı 21/05/2012 tarihinde, saat 11:30'da şirket merkezi olan Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4.Km. Çeçen Sok. Acıbadem-Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18/05/2012 tarih ve 28075 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Raşit ERGÜDEN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 27 Nisan 2012 tarihli sayılarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 886.601.669,-TL sermayesine tekabül eden 88.660.166.900 adet hisseden 400.000-TL sermayesine karşılık 40.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere imtiyazlı pay sahiplerinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, gündem pay sahiplerine bir kez daha okunmuş, herhangi bir tadil ve ilave talebi veya herhangi bir itiraz vaki olmadığı görülerek toplantı Sayın Avni ÇELİK tarafından açılmıştır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Ekrem PAKDEMİRLİ'nin, oy toplama memurluğuna Sayın İhsan Gökşin DURUSOY'un ve Divan K tipliğine Sayın Mehmet Serhan KOLAÇ'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesinin, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12.Maddesinin, "Yönetim kurulu toplantıları" başlıklı 13.Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14.Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15.Maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.Maddesinin, "İlanlar" başlıklı 27.Maddesinin tadil edilerek değiştirilmesine ve Şirket ana sözleşmesine " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35.Maddenin eklenmesine T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarihli ve 4512 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58942-371217-2926-2999 sayılı onayından geçtiği şekli ile kabulüne katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Başkaca görüşülecek husus olmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir.
Hüseyin Belibağlı/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz