Torunlar GYO 28 Mayıs’ta genel kurula gidiyor!

TORUNLAR GYO A.Ş. 28 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması
4. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması
5. Şirketin Bilanço, Kar ve zarar hesabının aynen ya da değiştirilerek tasdiki,
6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul  veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
8. Denetçilerin, 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
9.  Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
10. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkı ile  Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
12. Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 13, 20, 22, 24, 27, 32, 35 ve 42 nci maddesi ile ilgili tadilat tasarı metinlerinin görüşülmesi, kabul ve reddi,
(İlan tarihi itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınmamıştır.)

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen   Şirket Ücret  Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen   Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin  Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

16. Hisse geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

20. Dilek ve temenniler ,
21. Kapanış.

TORUNLAR GYO A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Genel Kurula Çağrı

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.05.2012 Pazartesi günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey-Başakşehir  İstanbul adresindeki Mall Of İstanbul Projesi Satış Ofisinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (''MKK'') nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızın  genel kurul toplantısına katılabilmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki  ''MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları'' kitapçığının ''Genel Kurul Blokaj '' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj işlemleri ile ilgili açıklama www.torunlargyo.com.tr  adresindeki şirket internet sitesinde yer almaktadır.    

Hisseleri Merkez Kayıt Kuruluşu (''MKK'') nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunmayan hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ise, genel kurula katılabilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce şirkete vermek zorundadırlar.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın,  vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Şirket Merkezimizin bulunduğu adres yada resmi  şirket internet sitesi ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubelerinden  temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini/beyannamelerini  kendi imzasını taşıyan  vekaletnamelere eklemek sureti ile  en geç toplantı başlangıç saatine kadar  ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu ve safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif Torunlar GYO A.Ş. Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.torunlargyo.com.tr  adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,


VEKALETNAME
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11.00'de  Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey-Başakşehir  İstanbul adresindeki Mall Of İstanbul Projesi Satış Ofisinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ----------------------------------------------------------------------- vekil tayin ediyorum .
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
Talimatlar: 
          
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:
            
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi   :
b) Numarası    :
c) Adet-Nominal değeri  :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :Yoktur 
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :Hamiline
ORTAĞIN
ADI SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI    :
ADRESİ    :

 NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.